مدى توفر مقومات تطبيق نظام الرقابة الداخلية للحد من ظاهرة غسيل الأموال

1. الصمادي، عيسى لافي (2010)، "استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الإطار الدولي والأقليمي والوطني، مكافحة غسيل الأموال أنموذجاً"، مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية، المجلد الثالث، العدد (7)، ص ص 7-42.

2. اﻟرﻛﺎﺑﻲ، ﻧﺎﺟﻲ ﺷﺎﯾب كايم، طﺎﻟب، ﻧﺎدﯾﺔ (2010)، "اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة ﻏﺳﯾل الأﻣوال"، مجلة الاقتصاد والعلوم الادارية، ﻛﻠﯾﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، بعداد: العراق، المجلد السادس عشر، العدد (60)، ص ص 228-243.

3. العلايبية مالك (2022)، "دور حوكمة البنوك الجزائرية في مجابهة ظاهرة غسيل الأموال في ظل توصيات فريق العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال"، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي: الجزائر، المجلد التاسع، العدد (1)، ص ص 926-943.

4. العواقلة، سونيا قاسم (2017)، "دور التدقيق الخارجي في كشف حالات غسيل الأموال في البنوك التجارية الأردنية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية إدارة المال والأعمال، جامعة آل البيت، المفرق: الأردن .

5. القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسيل الأموال.

6. القضاة، عوض عبدالله (2010)، مسؤولية البنوك الأردنية عن غسيل الأموال، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان: الأردن.

7. القهيوي، دعاء عبدالكريم (2016)، "أثر التدقيق الداخلي في الحد من ظاهرة غسيل الأموال في البنوك الأردنية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأعمال، جامعة عمان العربية، عمان: الأردن.

8. الكببجي، مجدي كامل (2015)، "فاعلية دور لجان المراجعة في مكافحة عمليات غسيل الأموال- دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين"، المجلة الأردنية في إدارة الاعمال، الجامعة الأردنية، عمان: الأردن، المجلد الحادي عشر، العدد (1)، ص ص 171-214.

9. المطيري، صقر بن هلال (2004)، "جريمة غسيل الأموال – دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها وإشكاليات تنسيق الجهود الدولية لمواجهتها"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض: السعودية.

10. توهامي، محمد رضا، سعيدي، يحي (2018)، دور البنوك في عمليات غسيل الأموال "بين مبدأ السرية المصرفية ومبدأ أعرف عميلك، مجلة الباحث الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريرج: الجزائر، العدد (5)، ص ص 295-314.

11. حسنية محمد، الدماغ زياد (2021)، "مدي استجابة البنوك الفلسطينية لتعليمات مكافحة غسيل الأموال"، مجلة المنهل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي: الجزائر، المجلد الرابع، العدد (1)، ص ص 227-244.

12. حسون، عبدالعزيز (2001)، ظاهرة غسيل الأموال والعمل المصرفي، مؤسسة المدى.

13. رﺷﯾد، زﯾﺎد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم وﻋﺑداﻟﻘﺎدر، ﻋﺑداﻟوﻫﺎب ﻋﺑداﻟﻘﺎدر (2016)، "دراسة تحليلية لظاهرة ﻏﺳﯾل الأموال ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ للعراق" ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ محكم، وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟداﺋرة الاقتصادية.

14. عبود، سالم محمد (2019)، "ظاهرة غسيل الأموال المشكلة والاثار المعالجة مع الاشارة إلى العراق"، دار الدكتور للعلوم، الطبعة الثانية، بغداد: العراق.

15. عبيد، قيصر علي، علي، أحمد ماهر (2014)، "دور المدقق الخارجي في ظل التحديات المعاصرة في الحد من ظاهرة غسيل الأموال - دراسة ميدانية"، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق، المجلد العاشر، العدد (30)، ص ص 118-144.

16. عطارد، سعد، علي، حسين ابتسام، عبدالرحمن، ياسين فيان (2020)، "دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي في مكافحة عمليات غسيل الأموال في المصارف الإسلامية"، مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي: الجزائر، المجلد الخمس، العدد (1)، ص ص 07-32.

17. يونس، زين، جوال، عدلاني (2022)، "تقييم دور التدقيق الداخلي في تعزيز مكافحة غسيل الأموال في البنوك الجزائرية - دراسة حالة في بدر بنك"، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عباس لغرور، خنشلة: الجزائر، المجلد السادس، العدد (1)، ص ص 138-156.

1. Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth Edition, Southern Illinois University at Carboundale, 2003, p311.